ด้วยวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและบริการที่ผู้คนและ บริษัท ต่างๆให้บริการออนไลน์มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการถูกหลอกลวงนักฟอกเงินและบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดจาก บริษัท ของคุณ
เนื่องจากความเสี่ยงเหล่านี้ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของคุณและตรวจสอบความถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมาก กิจกรรมที่รวมถึงการจัดการตลาดการค้าสินค้าที่ผิดกฎหมายการทุจริตของกองทุนสาธารณะการหลีกเลี่ยงภาษีและอื่น ๆ ได้รับการคุ้มครองโดยข้อบังคับ AML
ในอดีตกระบวนการค้นหาผู้ฟอกเงินที่เป็นไปได้นั้นเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างเชื่องช้าซึ่งรวมถึงการค้นหาด้วยตนเองผ่านทางเอกสารและโฟลเดอร์มากมาย แม้หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการค้นหาคุณจะยังคงมีปัญหาเมื่อต้องรวบรวมข้อมูลที่เป็นวัตถุประสงค์และถูกต้อง
โชคดีที่ตอนนี้คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์พิเศษที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการวิจัยของเครื่องฟอกเงินได้อย่างง่ายดาย อ่านต่อเพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติม
- 1
ห้อมล้อม
กระบวนการอัตโนมัติจะดำเนินการโดยใช้กระบวนการ CDD (ลูกค้าเนื่องจากความขยันหมั่นเพียร) และกระบวนการ EDD (Enhanced Due Diligence)
การจัดวางแนวการปฏิบัติเหล่านี้ของคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นหัวข้อที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นพร้อมกับใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ข้อมูลของคุณ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้นำเสนอข้อมูลโดยละเอียดโดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลลูกค้าที่มุ่งเน้นงานในมือ
Encompass มีส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายซึ่งให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติอัตโนมัติทั้งหมดแหล่งข้อมูลการค้นหาและสามารถตรวจสอบสตรีมข้อมูลที่กำลังดำเนินอยู่ได้แบบเรียลไทม์
ซอฟต์แวร์นี้ให้การปกป้องที่ดีที่สุดจากความเสี่ยงที่กำหนดโดยกฎระเบียบรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าพร้อมกันค้นหาเจ้าของที่มีประโยชน์ก่อนหน้านี้คัดกรองปัญหาและสามารถตรวจสอบสื่อได้
คุณสามารถใช้ Encompass เพื่อดูข้อมูลที่เก็บไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเฉพาะในไฟล์เดียว สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าแต่ละรายใช้การจัดอันดับความเสี่ยงและเปรียบเทียบความเสี่ยงกับการปฏิบัติตาม AML / CTF Encompass API สามารถรวมเข้ากับระบบ AML ของคุณได้อย่างง่ายดายและช่วยให้คุณสามารถดำเนินการอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Encompass ได้แก่ :
- เข้าถึงการลงทะเบียนองค์กรระดับโลก
- การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์
- การค้นพบอัตโนมัติของ UBOs
- คัดกรองบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการลงโทษ PEP ของคุณ
- สามารถจัดเก็บการตรวจสอบผลลัพธ์เชิงลบโดยอัตโนมัติและใช้ AI เพื่อแสดงผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ความสามารถในการสร้างหลักฐานการตรวจสอบที่สมบูรณ์สำหรับทุกการกระทำ
ลองล้อม
- 2
Taxcalc AML
Taxcalc เป็นอีกตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันบัญชีของคุณและจัดการกับปัญหา AML ที่พบ
ซอฟต์แวร์นี้เปิดตัวในปี 2552 และตั้งแต่นั้นมา Taxcalc ได้กลายเป็นพันธมิตรกับผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลประจำตัวและสินเชื่อที่เรียกว่า Equifax คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณได้รับเกี่ยวกับลูกค้าของคุณเป็นความจริงและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าคือการกรอกชื่อและที่อยู่ของลูกค้าที่เป็นไปได้ ข้อมูลนี้จะแสดงข้อมูลที่เป็นที่รู้จักทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติการซื้อของลูกค้าการชำระเงินคงค้าง ฯลฯ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น
เนื่องจากมันมีคุณสมบัติที่ทรงพลังและใช้งานง่าย Taxcalc AML จึงสามารถใช้ในการปฏิบัติด้านการบัญชีโดยผู้สอบบัญชีผู้ทำบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษีและเงินเดือนเช่นกัน
คุณสมบัติที่สำคัญของ Taxcalc AML รวมถึง:
- ส่งผ่านและอ้างอิงผลลัพธ์ - หลังจากการตรวจสอบตัวตนเสร็จสมบูรณ์แล้วระบบจะช่วยให้คุณเลือกว่าผู้สมัครได้รับการตอบรับไม่ใช่หรือไม่และเพิ่มบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของคุณ
- สร้างขึ้นในบริการตรวจสอบข้อมูลการต่อต้านการฟอกเงิน
คุณสามารถรับ Taxcalc AML พร้อมใบอนุญาตพื้นฐานที่ช่วยให้คุณทำการค้นหาและตรวจสอบการลงทะเบียนสำหรับ 15 คน เมื่อธุรกิจของคุณวิวัฒนาการคุณมีความเป็นไปได้ที่จะซื้อชุดการค้นหาส่วนบุคคลมากขึ้นโดยขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่คุณต้องยืนยัน
ดาวน์โหลด TaxCalc AML
- 3
AMLCC
AMLCC เป็นซอฟต์แวร์ AML ที่ทรงพลังออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่มันก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในทางปฏิบัตินักบัญชี เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้จะช่วยให้คุณจัดการกับความรับผิดชอบทั้งหมดที่กำหนดโดยกฎหมาย
ซอฟต์แวร์นี้สามารถแนะนำคุณในทุกขั้นตอนที่จำเป็นในการฝึกอบรมพนักงานของคุณให้ประสบความสำเร็จและมอบโอกาสในการสร้างรายงานแบบเต็มรูปแบบทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล
ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์อย่างปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดกับข้อมูลเสียหายหรือการสูญหายของไฟล์และโฟลเดอร์ข้อมูล คุณสามารถเข้าถึงข้อมูล AMLCC ทั้งหมดจากทุกที่ในโลกได้อย่างง่ายดาย
ระบบบันทึก AMLCC ช่วยให้การสร้างจัดการและจัดเก็บบันทึกได้ง่ายกว่าที่เคยและยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ เช่น:
- การประเมินความเสี่ยง
- สามารถยืนยันตัวตนของลูกค้า
- ฐานข้อมูลกับลูกค้ารายงานไปยัง NCA
- ตรวจการอยู่อาศัย
- ความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัย 'ความเสี่ยง' - ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AMLCC คือความจริงที่ว่ามันมีโมดูลการฝึกอบรมที่ครอบคลุมซึ่งประกอบด้วยสองส่วน:
- MLRO training - เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน
- การฝึกอบรมสำหรับพนักงานลูกค้า - พนักงานต้อนรับพนักงานขาย ฯลฯ
ทั้งสองส่วนของโมดูลการฝึกอบรมประกอบด้วยการทดสอบคำถามแบบปรนัยที่ช่วยให้คุณประเมินตนเอง
ดาวน์โหลด AMLCC
- 4
ไอริส AML
ซอฟต์แวร์ AML จาก Iris นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับนักบัญชีทนายความ ฯลฯ ที่ช่วยให้คุณจัดการการบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ บริษัท ได้ทุกแง่มุม
คุณสามารถใช้แอพนี้เพื่อสร้างการประเมินความเสี่ยงของฐานข้อมูลลูกค้าของคุณซึ่งสามารถให้ภาพรวมการปฏิบัติของคุณได้อย่างครอบคลุม คุณสมบัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบในไอริสช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกฎหมายล่าสุดและมีการอัปเดตเป็นประจำ
พบคุณสมบัติที่สำคัญใน Iris AML:
- ข้อมูล KYC - ความเสี่ยงและเอกสารของลูกค้า
- ความสามารถในการติดตามการฝึกอบรมพนักงาน
- ระบุลูกค้าที่ไม่เข้ากันโดยอัตโนมัติ
- ระบบตรวจสอบ ID อิเล็กทรอนิกส์ไม่ จำกัด
- ดาวน์โหลดและค้นหารายการคว่ำบาตรทางการเงิน
- สามารถนำเข้าบันทึกลูกค้าจากฐานข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่
- คู่มืออ้างอิงทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ AML โดย SWAT UK Limited
ดาวน์โหลด Iris AML
- 5
บริการทางการเงินของ Oracle AML
การป้องกันการฟอกเงินของ Oracle Financial Services เป็นซอฟต์แวร์ AML ที่ยอดเยี่ยมที่มีคุณสมบัติที่หลากหลาย คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ AML นี้เพื่อระบุตรวจสอบและรายงานบุคคลที่อาจสนใจเข้าร่วมในการฟอกเงินได้โดยตรง
สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงกระบวนการและมุ่งเน้นพลังงานของคุณในด้านอื่น ๆ ของการปฏิบัติ
ซอฟต์แวร์ AML นี้จาก Oracle มีสถานการณ์จำลอง AML ที่กำหนดค่าล่วงหน้าจำนวนมากซึ่งจัดเก็บไว้ในไลบรารี สถานการณ์เหล่านี้สามารถทำให้กระบวนการประมวลผลและรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้นและยังเป็นไปตามกฎที่กำหนดโดยกฎหมาย
คุณสมบัติหลัก ได้แก่ :
- สามารถตรวจสอบตรวจสอบและรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่น่าเชื่อใด ๆ
- ห้องสมุดของการตรวจจับพฤติกรรมที่ครอบคลุม
- สามารถกำหนดคะแนนและเกณฑ์ความเสี่ยงของคุณเองได้
- การจัดการเคสที่ทนทาน
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับระดับประเทศและระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์
- ตรวจจับสอบสวนและรายงานการฟอกเงินที่น่าสงสัย
- การแจ้งเตือนการปราบปราม
- การจับคู่ที่เชื่อถือได้
- การวิเคราะห์เกณฑ์
- สร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์
ลองใช้ Oracle Financial Services AML
ข้อสรุป
ในบทความนี้เราได้สำรวจตัวเลือกซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในตลาดที่อนุญาตให้คุณรวบรวมจัดการและสร้างรายงานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดายและยังช่วยปกป้อง บริษัท ของคุณจากวิธีการฟอกเงิน
คุณสมบัติที่รวมอยู่ในรายการด้านบนครอบคลุมเครื่องมือการบัญชีและการเก็บข้อมูลที่หลากหลายซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โปรดแจ้งให้เราทราบในส่วนความคิดเห็นด้านล่างซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกจากรายการและทำไม
คำแนะนำที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องการตรวจสอบ:
- 5 ซอฟต์แวร์การเงินที่ดีที่สุดสำหรับพีซีเพื่อให้งบประมาณของคุณอยู่ในการตรวจสอบ
- ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดที่จะใช้สำหรับการธนาคารออนไลน์
- 5 ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
